Polícia
Empresas baianas são investigadas por lavagem de dinheiro
As investigações fazem parte da Operação Serviço
Tag Lavagem de dinheiro
Entretenimento
Influenciador e ex-candidato, Big Jhow é preso durante investigação de lavagem de dinheiro
A operação está acontecendo no DF e em Minas Gerais
Política
Denúncia sobre aquisição de imóveis de irmãos de Bolsonaro será analisada por braço direito de Aras
O encaminhamento frustrou aqueles que esperam que os familiares do presidente sejam investigados
Política
Janones pagou R$ 135 mil a empresa de ex-assessor investigado por lavagem; Kannário também solicita serviços
Além de Janones, a empresa presta serviços para outros 12 deputados – 10 deles integram a atual legislatura, entre eles o baiano Igor Kannário (UB)
Polícia
PF investiga esquema de fraudes em licitações na área de saúde
Operação Fármaco cumpre mandados de busca e apreensão no Rio
Polícia
Dupla procurada por lavagem de dinheiro e estelionato são flagradas pelo Reconhecimento Facial
As prisões ocorreram nos municípios de Simões Filho e São Sebastião do Passé, ambos na Região Metropolitana de Salvador
Polícia
Polícia recupera R$ 18 mil de mulher lesada por colega de trabalho
Dreof recupera R$ 18 mil de mulher lesada por colega de trabalho
Polícia
Envolvidos em esquema de lavagem de dinheiro para facção têm prisão decretada
Investigações apontam ainda que, para manter o domínio do tráfico, Kléber teria ordenado a prática de crimes de extorsões mediante sequestro, inclusive resultando em morte
Polícia
Influencer com mais de 1 milhão de seguidores é preso por lavagem de dinheiro
Além dele, outras três pessoas também foram detidas por suspeita de participação no esquema
Política
Deputado defende Rui e lembra que Malafaia foi indiciado por lavagem de dinheiro
Para Robinson Almeida, Silas é um "paladino da imoralidade" e "maracutaia"
Política
Casa Nova: antes de vender terreno para 'laranja', prefeito montou licitação falsa, diz MP
A fraude, segundo o promotor José Emmanuel Araújo Lemos, teve "supervisão direta" de Wilker Torres.
Polícia
PF faz operação contra corrupção de funcionários da Petrobras
A ação é um desdobramento da Operação Sem Limites
Polícia
Chinês é preso em Caetité por trabalhar com cartéis internacionais
Suspeito de lavagem de dinheiro procedente do tráfico internacional de drogas, foi preso na região de Caetité, sudoeste do estado, na manhã desta quarta-feira (5)
Polícia
Líder de facção movimentou R$ 3,4 milhões com lavagem de dinheiro
PC e PM apresentaram Venicio Bacellar Costa, nesta terça-feira (10), na Coordenadoria de Operações Especiais (COE).
Brasil
Operação investiga rede de farmácias por suspeita de lavagem de dinheiro e sonegação de impostos
Equipes cumprem mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira (28).
Brasil
MPF e PF investigam lavagem de dinheiro de ex de Cabral por meio de obras de arte
Operação realiza busca e apreensão em endereços ligados a Suzana Neves, ex-mulher de Sérgio Cabral.
Brasil
PF indicia pastor Silas Malafaia por lavagem de dinheiro na Operação Timóteo
Ação apura suposto esquema de corrupção de cobrança de royalties da exploração mineral.
Brasil
MPF denuncia Sérgio Cabral por 184 crimes de lavagem de dinheiro
Os fatos foram investigados na Operação Eficiência, dentro da força-tarefa da Operação Lava Jato no estado.
Brasil
Polícia prende na Via Dutra operador de Cabral suspeito de lavagem de dinheiro
Ary Ferreira da Costa era assessor do ex-governador do Rio e teve a prisão decretada na operação Mascate, desdobramento da Lava Jato.
Brasil
Governador do TO é alvo de operação da PF contra lavagem de dinheiro
Ao todo, 108 mandados são cumpridos em Palmas e outras cidades.