O Ministério da Fazenda encontrou indícios de lavagem de dinheiro em operações bancarias do senador Romário (Podemos-RJ), ex-jogador de futebol e pré-candidato ao governo do Rio. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) emitiu um relatório que indica que Romário administra uma conta em nome de sua irmã, Zoraidi de Souza Faria para ocultar suas movimentações financeiras. Romário possui uma procuração da conta de Zoraidi, o que possibilita que ele movimente recursos da conta.
De acordo com a Coaf, o fluxo financeiro da conta é “incompatível com a capacidade financeira” da irmã de Romário. A conta de Zoraidi, que tem rendimento anual declarado de R$ 8 mil, foi aberta em uma agência no Congresso Nacional, em Brasília, e ela vive em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. A conta dela teve entrada de R$ 8 milhões e saída de R$ 7,5 milhões entre agosto de 2016 e abril de 2017.
“A movimentação financeira apresenta-se incompatível com a capacidade financeira da cliente (Zoraidi), mesmo considerando a renda de seu procurador (Romário); aparenta pertencer ao procurador e irmão da cliente e nos leva a crer que o mesmo utilize a conta da irmã com o intuito de ocultar sua movimentação. Comunicamos por não encontrar fundamentos econômicos ou legais para a movimentação financeira, podendo configurar a existência de indícios do crime de lavagem de dinheiro”, diz o relatório do Coaf. Do total que entrou na conta, R$ 6 milhões vieram da RSF, uma empresa com as iniciais do senador, em que seu pai e sua mãe são os sócios.
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