A Polícia Federal cumpre 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de Ilhéus, Itabuna, Poções e Porto Seguro, na manhã desta terça-feira (11), no sul da Bahia. A Operação XEPA investiga empresas de hortifrutigranjeiros, suspeitas de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro com valores que ultrapassam R$ 10 milhões.
As primeiras informações da investigação apontam que o grupo empresarial, utilizava três empresas de distribuição, mais duas patrimoniais, para ocultação dos bens, além dos dados de diversas pessoas físicas. As empresas eram formadas por "laranjas", pessoas que eram parentes dos empresários, mas que não tinham poder de gestão nas empresas e eram delegados por meio de procurações bancárias ou cartoriais.
Segundo a polícia, foi identificado também um prejuízo aos cofres públicos de mais de R$ 100 milhões.
