A Operação Strike, uma ação integrada com a Polícia Federal e a Receita Federal cumpre nesta quinta-feira (9) 14 mandados de buscas e apreensão por sonegação, lavagem e desvio de dinheiro público da área de saúde, nas cidades de Salvador, Camaçari e Lauro de Freitas.
A Justiça Federal também decretou a retenção física de bens e o bloqueio de recursos financeiros dos envolvidos. De acordo com a Receita Federal, as investigações identificaram indícios da prática de crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e fraude à licitação. Além disso, estima-se um lançamento tributário de meio bilhão de reais apenas para os anos 2017 e 2018.
A Receita Federal deflagrou um instituto que utilizava "laranjas" para disfarçar o repasse de dinheiro em benefício de seus dirigentes, o que resultou na suspensão da imunidade tributária do local no período fiscalização. A empresas também é acusada de financiamentos de imóveis e veículos, mensalidades de faculdade e escolas, salários de empregados e outras contas vinculadas aos dirigentes de forma indevida.
