A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje (13) a Operação Falsário, que teve como alvo integrantes de uma quadrilha que atuava na Bahia.
No curso da investigação, ficou evidenciado que o grupo criminoso obteve vantagens indevidas, a partir de diversas operações financeiras, mediante fraude, utilizando transferências bancárias sem autorização de clientes da Caixa e de outros bancos privados, no período de 2021 e 2022.
A operação cumpriu um Mandado de Busca e Apreensão, na cidade de Belém/BA, deferido pela Justiça Federal, e no imóvel do investigado foram apreendidos diversos documentos e imagens relacionados aos valores obtidos de forma ilícita, como cartões em nome de terceiros, documentos de identificações falsos e elementos informativos de interesse, o que robustecerá a investigação criminal.
Os crimes investigados são associação criminosa e estelionato majorado, que preveem penas que podem chegar a oito de anos de reclusão e multa. Com a continuidade das investigações, em decorrência das análises dos materiais apreendidos e depoimentos dos envolvidos, serão aprofundadas as participações de outras pessoas e outras práticas criminosas, com posterior relatório e remessa à Justiça Federal.
